Бүгүн, борбордон ажыратылган (DEX) жана борборлоштурулган (CEX) крипто-валюта биржалары Украинанын мыйзамдарына баш ийген Украинанын аймагында буга чейин иштеп жатат. Бирок, CEX жана P2P платформалары тез сатып алуулар жана алмашуулар үчүн көбүрөөк суроо-талапка ээ. Ошол эле учурда, мыйзамдуулук жана колдонуучулардын каражаттарын коргоо маселеси платформанын ишенимдүүлүгү менен тыгыз байланышта, украиналык крипто алмашуу WhiteBIT өкүлдөрү түшүндүрүшөт.
CEX боюнча коопсуз cryptocurrency кантип сатып алууга болот
Борборлоштурулган криптовалюталык алмашуу, ака CEX, колдонуучуларга каалаган криптовалюталар үчүн крипто капчыктарды ачуу мүмкүнчүлүгүн берет. Мындан тышкары, зарыл болсо, KYC (документти текшерүү процедуралары) өткөндөн кийин cryptocurrency сатып алуу аны фиатка да сатып алса болот.
Бул муздак капчыкта каражаттардын 96-98% сактайт Украинада борборлоштурулган cryptocurrency алмашуу кыйла ишенимдүү деп эсептелет. Бул колдонуучулардын активдерин колдонуу мүмкүнчүлүгүнө таасирин тийгизбейт. Чындыгында крипто-акча алмашуу онлайн каражаттарды сактабайт. Бул алдамчылар активдерге кире алышпайт, анткени алар коопсузураак.
Мындан тышкары, cryptocurrency CEX платформа сайты аркылуу сатылып алынган болсо, биржа кылмыш иш-аракети үчүн аны текшерет. Бул эки учурда болушу мүмкүн:
- тиешелүү суроо-талап мамлекеттик түзүмдөрдөн келсе;
- эгерде бүтүмдүн суммасы 1000 доллардан ашса (терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы күрөшүүнүн эл аралык стандартына ылайык).
Демек, колдонуучунун капчыгына "кир" деп аталган криптовалюта табылса, колдонуучунун эсеби жана анын каражаттары убактылуу же кайтарылгыс түрдө бөгөттөлүп же укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан камакка алынышы мүмкүн.
Башка жагынан алганда, бул, мисалы, тез алмашуу WhiteBIT аркылуу cryptocurrency сатып да, колдонуучу таза cryptocurrency алат дегенди билдирет.
Текшерүү мыйзамдуу cryptocurrency ээлик кылуу жолу болуп саналат
Колдонуучулар өздөрүнүн эсептерине OTC криптовалютасын алуу менен капчыкты булгануудан коргой алышы үчүн (мисалы, кимдир бирөө сизге Биткойн жөнөтөт), кээ бир украиналык криптовалюталык биржалар каражаттар келип түшкөн даректерди өз алдынча текшерүү үчүн атайын куралдарды кошот. кылмыш иштерине аралашканы үчүн келген.
Ооба, украиналык криптовалюталык алмашуу WhiteBITте AML текшерүүчүсү бар, ал акчаны адалдоого катышкан Bitcoin, Ethereum, Litecoin жана Bitcoin Cash капчыктарын аныктоо үчүн колдонулушу мүмкүн. Бул кызматтын баасы болгону 1 USDT.
P2P боюнча cryptocurrency кантип сатып алууга болот
Украиналык колдонуучулардын арасында тиешелүү аянтчалардын бири Bitcoin Global P2P платформа болуп саналат. Бул анын колдонуучуларынын баарлашуу үчүн аянтча катары иштейт cryptocurrency заматта сатуу жана сатып алуу үчүн алмашуу болуп саналат. Башкача айтканда, криптовалютанын наркын жалпысынан рынок түзбөйт, аны түздөн-түз сатып алуучу жана сатуучу аныктайт.
Борборлоштурулган криптовалюта алмашуулар сыяктуу эле, peer-to-peer платформасы анын колдонуучуларынын коопсуздугун кепилдеген платформа катары иштейт. Бул акча каражаттарын салуу менен болот: алар сатып алуучуга жеткенге чейин, ал төлөмдү жасашы керек. Ошондон кийин гана каражат чегерилет.
Бирок, бул жерде ишенимдүү cryptocurrency сатып алуу үчүн, ошондой эле украин cryptocurrency алмашуу WhiteBIT тарабынан берилген AML текшерүүчү колдонууга арзырлык. Биткойн Глобалдагыдай эле, CEXге баш ийүүчү P2P алмашууларды тандоо оптималдуу.