Кабарларга караганда, Binance АКШнын Юстиция министрлиги тарабынан дагы бир тергөө алдында турат жана бул жолу Орусияга каршы киргизилген санкцияларды бузууга байланыштуу. Bloomberg маалымдагандай, агенттик криптовалюталык алмашуу орусиялык кардарларга АКШнын өлкөнүн каржы институттарына каршы санкцияларын айланып өтүү үчүн акча которууга мүмкүндүк берген-бербесин иликтеп жатат. Басылманын булактары ошондой эле Binance Юстиция министрлиги менен алмашуу АКШнын Иранга каршы санкцияларынын айланасында акча которуу үчүн колдонулган деген мурунку айыптоолорду талкуулап жатканын билдирди.
Эске сала кетсек, АКШ менен Евробиримдик Украинага басып киргенден кийин Орусиянын каржы институттарына каршы санкцияларды киргизген. Украинанын вице-премьер-министри Михайло Федоров ири криптовалюталык биржалардан бир эле учурда бардык орусиялык жана беларусиялык эсептерди тоңдурууну суранган, бирок Binance андан баш тарткан компаниялардын бири болгон. Ошол кезде компаниянын өкүлү адамдардын криптовалютага кирүүсүнө бир тараптуу тыюу салуу “криптовалюталардын маңызына каршы келет”, анткени бул орус олигархтарына эле эмес, жөнөкөй колдонуучуларга да таасирин тийгизерин айткан.
Эгерде Юстиция министрлиги чындап эле компаниянын Россиянын санкцияларына байланыштуу ишмердүүлүгүн изилдеп жатса, анда бул биржа туш болгон иликтөөлөрдүн бири гана. Юстиция министрлиги жана Ички кирешелер кызматы Binance 2021-жылы арам акчаны адалдоо схемалары үчүн колдонулуп жаткандыгы тууралуу маалыматтарды иликтей башташты. Ал эми ушул жылдын башында товардык фьючерстерди соодалоо комиссиясы (CFTC) Binance жана анын негиздөөчүсү Чанпэн Чжаону колдонуучулардан алардын инсандыгын текшерүүнү суранбаганы, катталбаган крипто туундуларын сунуштаганы жана АКШнын жөнгө салуусунан качуу үчүн чараларды көргөнү үчүн айыптаган. Ошол учурда, Binance бизге айыптоолорду "таң калыштуу жана көңүл калтырган" деп тапкан.
Бул жолу компания Bloomberg агенттигине билдирүүсүндө: "2021-жылы Binance өзүнүн корпоративдик башкаруу структурасын толугу менен оңдоо демилгесин көтөрдү, анын ичинде Binanceтин глобалдык масштабда иштөө ыкмасын түп-тамырынан бери өзгөртүү үчүн тажрыйбалуу дүйнөлүк деңгээлдеги жетекчилерди тартуу." Басма сөз катчы, компания азыр салттуу банктар колдонгон катуу "кардарыңды бил" протоколдорун карманып жатканын улантты. «Биздин саясат, - дешти алар, - кош каттоого, анонимдүү идентификаторлорго жана акчанын түшүнүксүз булактарына эч кандай чыдамсыздык. Алар айыптоолорго атайын жооп бербесе да, билдирүү компаниянын кызматы орусиялык колдонуучуларга АКШнын санкцияларын бузууга жол бергенин четке каккандай болду.
Ошондой эле окуңуз: